In total, 35 current and former national leaders appear in the leak, alongside 400 public officials from nearly 100 countries and more than 100 billionaires. Among those names are former British prime minister Tony Blair, Chilean president Sebastián Piñera, Kenyan president Uhuru Kenyatta, Montenegrin president Milo Đukanović, Ukrainian president Volodymyr Zelensky, Qatari emir Tamim bin Hamad Al Thani, United Arab Emirates prime minister and Dubai ruler Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Gabonese president Ali Bongo Ondimba, Lebanese prime minister Najib Mikati, Ecuadorian president Guillermo Lasso, family members of former Argentine president Mauricio Macri and his spin-doctor, Ecuadorian Jaime Durán Barba and Cypriot president Nicos Anastasiades. More than 100 billionaires, 29,000 offshore accounts, 30 current and former leaders, and 336 politicians were named in the first leaks on 3 October 2021.
King Abdullah II of Jordan is one of the main figures named in the papers, with documents showing he had invested over US$100 million in property across the UK and the US; they included houses in Malibu, California, Washington, D.C., London and Ascot in the UK. A UK company controlled by Cherie Blair was shown to have acquired a £6.45 million property in London by purchasing Romanstone International Limited, a British Virgin Islands company; had the property been acquired directly, £312,000 would have been payable in stamp duty. Tony Blair's name appears in a statement of joint income for the associated mortgage.
The papers also reveal how an office block owned by Azerbaijan's ruling Aliyev family was sold to the Crown Estate, the sovereign's public estate, for £66 million in 2018, netting the Aliyevs a £31 million profit. Another office block worth £33 million was sold to the family in 2009, and was gifted to the son of Azerbaijani president Ilham Aliyev, Heydar. According to Las Vegas Sun, "Members of the inner circle of Pakistani prime minister Imran Khan are accused of hiding millions of dollars in wealth in secret companies or trusts". Supporters of former Ukrainian president Petro Poroshenko accused his successor Zelensky, who came to power on an anti-corruption campaign, of tax evasion. Elsewhere, close associates of Russian president Vladimir Putin, like Svetlana Krivonogikh and Gennady Timchenko, were revealed to have secret assets in Monaco, and Czech prime minister Andrej Babiš, who had campaigned on promising to crack down on corruption and tax evasion, did not declare the use of an offshore investment company in the purchase of eight properties, including two villas, in Mougins on the French Riviera for £12 million. Uhuru Kenyatta was also mentioned, despite being quoted in 2018 as stating, "Every public servant's assets must be declared publicly so that people can question and ask – what is legitimate?" Kenyatta and six members of his family have been linked to 13 offshore companies. The leaked list also includes transnational criminal organization leaders, such as Raffaele Amato, boss of the Amato-Pagano clan, a clan within the Camorra, dedicated to international drug trafficking. Amato used a shell company in the UK to buy land and real estate in Spain.
Other global names mentioned include Shakira, who was incorporating new offshore entities while going on trial for tax evasion; model Claudia Schiffer; Indian cricket player Sachin Tendulkar; Indian billionaire Anil Ambani; fugitive diamantaire Nirav Modi’s sister Purvi Modi; Alexandre Cazes, the founder of the dark web site AlphaBay, used to deal in illegal drugs; Pakistani finance minister, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, and several of family members of Pakistan's top generals; and the CEO of Channel One Russia, Konstantin Ernst. Miguel Bosé, Pep Guardiola and Julio Iglesias are also named. (by en.wikipedia.org /8 October 2021)
Lista provvisoria del vaso di Pandora
In totale, 35 leader nazionali attuali ed ex appaiono nella fuga di notizie, insieme a 400 funzionari pubblici di quasi 100 paesi e più di 100 miliardari. Tra questi nomi ci sono l'ex primo ministro britannico Tony Blair, il presidente cileno Sebastián Piñera, il presidente keniano Uhuru Kenyatta, il presidente montenegrino Milo Đukanović, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e il sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il presidente del Gabon Ali Bongo Ondimba, il primo ministro libanese Najib Mikati, il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso, i familiari dell'ex presidente argentino Mauricio Macri e il suo spin-doctor, l'ecuadoriano Jaime Durán Barba e il presidente cipriota Nicos Anastasiades. Più di 100 miliardari, 29.000 conti offshore, 30 leader attuali ed ex leader e 336 politici sono stati nominati nelle prime fughe di notizie il 3 ottobre 2021.
Il re Abdullah II di Giordania è una delle figure principali citate nei giornali, con documenti che mostrano che aveva investito oltre 100 milioni di dollari in proprietà nel Regno Unito e negli Stati Uniti; includevano case a Malibu, California, Washington, DC, Londra e Ascot nel Regno Unito. È stato dimostrato che una società britannica controllata da Cherie Blair ha acquisito una proprietà da 6,45 milioni di sterline a Londra acquistando Romanstone International Limited, una società delle Isole Vergini britanniche; se la proprietà fosse stata acquistata direttamente, 312.000 sterline sarebbero state pagabili in imposta di bollo. Il nome di Tony Blair compare in una dichiarazione di reddito congiunto per il mutuo associato.
I documenti rivelano anche come un palazzo di uffici di proprietà della famiglia Aliyev al potere in Azerbaigian sia stato venduto alla Crown Estate, la proprietà pubblica del sovrano, per 66 milioni di sterline nel 2018, con un profitto di 31 milioni di sterline. Un altro edificio di uffici del valore di 33 milioni di sterline è stato venduto alla famiglia nel 2009 ed è stato donato al figlio del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, Heydar. Secondo Las Vegas Sun, "i membri della cerchia ristretta del primo ministro pakistano Imran Khan sono accusati di nascondere milioni di dollari di ricchezza in società segrete o trust". I sostenitori dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko hanno accusato il suo successore Zelensky, salito al potere con una campagna anti-corruzione, di evasione fiscale. Altrove, è stato rivelato che stretti collaboratori del presidente russo Vladimir Putin, come Svetlana Krivonogikh e Gennady Timchenko, hanno beni segreti a Monaco, e il primo ministro ceco Andrej Babiš, che aveva fatto una campagna per promettere di reprimere la corruzione e l'evasione fiscale, non ha dichiarato l'utilizzo di una società di investimento offshore per l'acquisto di otto proprietà, tra cui due ville, a Mougins, in Costa Azzurra, per 12 milioni di sterline. È stato menzionato anche Uhuru Kenyatta, nonostante sia stato citato nel 2018 come affermando: "I beni di ogni dipendente pubblico devono essere dichiarati pubblicamente in modo che le persone possano interrogare e chiedere: cosa è legittimo?" Kenyatta e sei membri della sua famiglia sono stati collegati a 13 società offshore. La lista trapelata include anche leader di organizzazioni criminali transnazionali, come Raffaele Amato, boss del clan Amato-Pagano, clan all'interno della camorra, dedito al traffico internazionale di droga. Amato ha utilizzato una società di comodo nel Regno Unito per acquistare terreni e immobili in Spagna.
Altri nomi globali menzionati includono Shakira, che stava incorporando nuove entità offshore mentre era sotto processo per evasione fiscale; la modella Claudia Schiffer; il giocatore di cricket indiano Sachin Tendulkar; il miliardario indiano Anil Ambani; Purvi Modi, sorella del diamantino fuggitivo Nirav Modi; Alexandre Cazes, il fondatore del sito web oscuro AlphaBay, si occupava di droghe illegali; il ministro delle finanze pakistano, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, e diversi membri della famiglia dei principali generali del Pakistan; e il CEO di Channel One Russia, Konstantin Ernst. Vengono nominati anche Miguel Bosé, Pep Guardiola e Julio Iglesias. (da en.wikipedia.org /8 ottobre 2021)
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